El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son productos o «ganancias» de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros. UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales, porque este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus «fortunas» ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de «todo y todos» y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos; se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa (productos vendidos increíblemente a un precio menor que el real, porque al «lavador» no le interesa ganar); se simulan negocios; se utiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales. Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito, el cual haya generado los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Los activos ilícitos «siempre dejan huella».
Índice
CAPÍTULO I. ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL LAVADO DE ACTIVOS
CAPÍTULO II. REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES
CAPÍTULO III. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS
CAPÍTULO IV. ACCIÓN EN EL DELITO DE LAVADOS DE ACTIVOS
CAPÍTULO V. DOLO
CAPÍTULO VI. OBJETO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO
CAPÍTULO VII. NATURALEZA DE LOS BIENES PROCEDENTES DE UNA ACTIVIDAD DELICTIVA
CAPÍTULO VIII. ACTIVIDAD DELICTIVA PREVIA
CAPITULO IX. BLANQUEO DE BIENES SUSTITUTIVOS
CAPITULO X. SUJETO ACTIVO
CAPITULO XI. ABOGADOS COMO SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
CAPITULO XII. ERROR EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO
CAPITULO XIII. TIPOS DE IMPERFECTA REALIZACIÓN DEL DELITO DE LAVADO E ACTIVOS
CAPITULO XIV. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO
CAPÍTULO XV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
CAPITULO XVI. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DOGMÁTICOS DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS COLOMBIANO
CAPITULO XVII. OMISIÓN DE CONTROL
CAPITULO XVIII. OMISIÓN DE REPORTES SOBRE TRANSACCIONES EN EFECTIVO, MOVILIZACIÓN O ALMACENAMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO
CAPITULO XIX. OMISIÓN DE CONTROL EN EL SECTOR DE LA SALUD
CAPITULO XX. ESTUDIO DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL MEXICANO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
CAPITULO XXI. ESTUDIO DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL ESPAÑOL BLANQUEO DE CAPITALES
CAPITULO XXII. PRUEBA Y LOS ESTÁNDARES DE CONOCIMIENTO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS