Este Memento Experto tiene como objetivo protocolizar de forma clara y exhaustiva la necesidad y urgencia de que las empresas cuenten con modelos de cumplimiento normativo.
La obra otorga al lector una visión rápida del objetivo del compliance, cómo debe implantarse en la empresa un buen modelo, cuál es la función del compliance officer, qué deben incluir estos programas y cómo se deben implementar con eficacia, así como la visión de la jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los adecuados modelos de compliance.
Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y facilidad de consulta. Encuentra al instante, sin rodeos, soluciones prácticas de directa aplicación.
Las calidades de los autores de la obra garantizan un contenido que mezcla la teoría de estos modelos con la practicidad del enfoque que se ha realizado desde la visión ad intra en aquellos modelos que se están implantando ya en las empresas que han optimizado su autoprotección con buenos modelos de cumplimiento normativo, y con una mayor potenciación de su imagen externa al transmitir mayores niveles de confianza con clientes y proveedores.
Este tipo de herramientas permiten al lector contar con un instrumento de consulta rápida y localizar su duda en una materia que debe ser asumida como un auto-ayuda empresarial, que mezcla tanto la auto protección como la mejor visión que desde el exterior se tiene de quien cumple con su obligación de respetar el derecho en la empresa.
Índice
Capítulo 1.- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Capítulo 2.- Gerencia de riesgos jurídicos de cumplimiento
Capítulo 3.- Compliance ad intra y ad extra en los planes de cumplimiento normativo de las empresas.
Capítulo 4.- Componentes normalizados de compliance
Capítulo 5.- Estatuto regulador del compliance officer.
Capítulo 6.- Funciones y responsabilidades del compliance officer en la empresa.
Capítulo 7.- Certificación UNE 19601 -sistemas de gestión de compliance penal-.
Capítulo 8.- Formación del compliance en la empresa
Capítulo 9.- Evaluación del sistema de cumplimiento del sujeto obligado de la Ley 10/2010 a través del nuevo esquema de acreditación
Capítulo 10.- Buen gobierno e implantación de compliance en la empresa
