Esta nueva edición de la Guía permite acceder a la información y documentación práctica necesaria para configurar el mapa de riesgos de la empresa, dentro del proceso de implementación del programa de Compliance, conforme a las últimas novedades normativas.
La obra explica cómo identificar, analizar y evaluar los riesgos a los que está expuesta una empresa, con documentación práctica, adaptable a las particularidades de la organización, con la que constatar todas las actuaciones llevadas a cabo por parte del Compliance Officer.
Índice
Introducción
I. La importancia del cumplimiento
II. Requisitos de los modelos de organización y gestión . Especial referencia a la evaluación de riesgos
Pasos a seguir
Primer paso: compromiso de la dirección. Conocimiento y análisis de la organización
Segundo paso: la identificación de riesgos
Tercer paso: el análisis de riesgos
Cuarto paso: la evaluación de riesgos
